¿Cuáles son los scams más comunes?

Al igual que con cualquier producto financiero, es su responsabilidad asegurarse de no correr el riesgo de sufrir estafas o ataques de phishing. Las estafas y los ataques de phishing son tipos comunes de fraude que buscan engañar y tomar el control de sus activos.

 

Cuando se trata de la Wallet y la plataforma de Blockchain.com, la forma más importante de protegerse es no compartir nunca su Frase de recuperación de clave privada secreta (también llamada semilla de respaldo), su Clave privada, su contraseña o su ID de wallet, y al configurar la autenticación de dos factores (2FA) como una capa adicional de seguridad en su cuenta.

Esta información o acceso a su wallet nunca debe compartirse con nadie, ni siquiera con alguien que dice ser un empleado de Blockchain.com.

Scams más comunes.

Las estafas y los ataques de phishing se presentan de muchas formas en el mundo de las criptomonedas. Aquí hay una lista de algunas de las estafas más comunes que debe tener en cuenta:

Suplantación de identidad.

alguien que dice ser un empleado de Blockchain.com puede comunicarse con usted por correo electrónico, teléfono o redes sociales. Nunca lo llamaremos por teléfono ni lo contactaremos a través de las redes sociales, y cualquier correo electrónico que le enviemos provendrá de una dirección de correo electrónico oficial de Blockchain.com que termine en blockchain.com o blockchain.info. Nunca le pediremos su información de inicio de sesión, a través de ninguna forma de comunicación. Si tiene alguna duda, abra un Ticket del Centro de Soporte aquí para confirmar la validez de una solicitud.

Correos electrónicos o sitios web de phishing.

siempre tenga cuidado cuando reciba un correo electrónico que no haya solicitado. Si un correo electrónico le pide que vaya a un sitio web y restablezca su contraseña, no lo haga a menos que lo haya solicitado específicamente. Estos tipos de estafas a menudo dan como resultado que un tercero malintencionado registre sus datos de inicio de sesión y robe sus fondos. Los empleados de Blockchain.com nunca le pedirán su clave privada secreta o su frase de recuperación. En caso de que alguien te pida que brindes esta información, puedes reportarlo en nuestro Centro de Soporte aquí.

Propuestas de inversión falsas.

Este tipo de estafa puede pedirle que «pague una tarifa» o «pague un impuesto» para liberarle una mayor cantidad de fondos. Los estafadores generalmente se refieren a autoridades oficiales como la SEC u otras instituciones. Los estafadores pueden llegar a falsificar documentos que parecen oficiales o tarjetas de identificación falsas.

Tenga en cuenta que Blockchain.com nunca iniciará una comunicación sobre el pago de tarifas o impuestos para desbloquear algunos fondos en una wallet de criptomonedas. Si se le ha acercado una parte que afirma ser parte de Blockchain.com y solicita el pago de impuestos, asuma que son estafadores e informe estos intentos en nuestro Centro de soporte aquí.

Reembolsos falsos.

no proporcionamos servicios de reembolso de fondos perdidos de plataformas de terceros. Si alguien solicita un pago para recuperar/reembolsar fondos perdidos o estafados previamente de plataformas de terceros o wallets olvidadas, entonces esta solicitud es definitivamente un fraude. Nunca le pediríamos que nos pague por tal servicio.

Estafa romántica.

esta es una práctica engañosa que implica la suplantación de una posible pareja o la promesa de una relación falsa que puede usarse como una técnica de persuasión para manipular a las víctimas con el fin de extraer fondos o datos confidenciales, como credenciales de inicio de sesión, frases de recuperación, etc. Tenga mucho cuidado cuando se encuentre con una persona nueva en las redes sociales.

Transferencias de dinero / Depósitos / Retiros.

Nunca realice transferencias de dinero en nombre de otra persona, ya sea para ellos o brindándoles sus datos de inicio de sesión. Esto no solo es una posible violación de las regulaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sino que también está poniendo en riesgo sus propios fondos si le da acceso a alguien a su cuenta.

Clones de plataforma.

tenga cuidado con las URL modificadas, como b1ockchain.com, bl0ckchain.com, blockchain.io, etc. Asegúrese de estar utilizando nuestro sitio web oficial con la URL correcta para acceder a su cuenta.

La página de inicio de sesión de la plataforma Wallet es https://login.blockchain.com/#/login y de nuestra plataforma Exchange es https://exchange.blockchain.com/trade/login

Otros tipos de estafas y ataques de phishing podrían incluir: chantaje, intercambios falsos, lanzamientos aéreos falsos, malware como uno que puede afectar el Portapapeles, una transacción XLM con enlace malicioso como MEMO, Sim Swap y esquemas de «pump and dump», entre otros.

Tenga en cuenta también lo siguiente.

Cualquier correo electrónico que pretenda ser nuestro pero que termine con algo que no sea blockchain.com o blockchain.info probablemente sea malicioso.

Si recibes una llamada telefónica de alguien que dice ser un empleado de Blockchain, es probable que sea una estafa. Nunca iniciaremos una llamada por teléfono.

Si se envió un correo electrónico a su carpeta de spam/basura, verifique el remitente real del correo electrónico mirando los encabezados del correo electrónico.

No abra enlaces o archivos de correos electrónicos que reciba o, en general, de fuentes desconocidas.

Para verificar la dirección de correo electrónico real con la que está en contacto, puede verificar los encabezados del correo electrónico. Esto es necesario, ya que los estafadores pueden enmascarar sus direcciones de correo electrónico reales para que parezcan una de las nuestras. Para comprobar los encabezados, consulte las siguientes guías:

For Gmail:

https://support.google.com/mail/answer/29436?hl=en-GB#zippy=%2Cgmail

For Outlook: https://support.microsoft.com/en-us/office/view-internet-message-headers-in-outlook-cd039382-dc6e-4264-ac74-c048563d212c#tab=Web

Others:

https://support.google.com/mail/answer/29436?hl=en-GB#zippy=%2Cother-email-services